| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请项目贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟建设涂布技术产业化基地及签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举唐雪姣女士为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举彭建林先生为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举刘宗辉先生为第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举王精华先生为第二届董事会非独立董事》
1.05 《选举黄毅先生为第二届董事会非独立董事》
1.06 《选举朱驰先生为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈燕燕女士为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举韩文君女士为第二届董事会独立董事》
2.03 《选举杨浩军先生为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王忠诚先生为第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈贵山先生为第二届监事会非职工代表监事》、
4.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订及完善公司内部管理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《募集资金管理制度》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 曼恩斯特 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》
7.01 《关于新增<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
7.02 《关于新增<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
7.03 《关于新增<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
7.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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