| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于取消监事会、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.08 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《未来三年(2024年至2026年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于审议<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举于志江为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王兆春为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举吴金辉为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举付文武为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王利民为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举李兵为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨振新为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈新裕为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举管锡君为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬计划的议案》
5.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》
6.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
13.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18.00 《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-23 |
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| 公司名称 | 科瑞思 |
| 公告日期 | 2023-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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