| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
2.00 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》
4.00 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
4.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 《选举伍穗颖为第四届董事会非独立董事》
6.02 《选举王筠为第四届董事会非独立董事》
6.03 《选举张昱为第四届董事会非独立董事》
6.04 《选举柯茂旭为第四届董事会非独立董事》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 《选举李超红为第四届董事会独立董事》
7.02 《选举幸黄华为第四届董事会独立董事》
7.03 《选举陈水森为第四届董事会独立董事》
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 《选举苏宸为第四届监事会非职工代表监事》
8.02 《选举池嘉仪为第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理的议案》
3.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
7.00 《关于补选公司监事的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第三届独立董事津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 凡拓数创 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉》的议案
2.00 关于《修订及制定公司部分管理制度》的议案
2.01 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.02 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.03 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司关联交易决策制度》
2.04 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司信息披露管理制度》
2.05 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司股东大会议事规则》
2.06 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》
2.07 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.08 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
2.09 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系管理制度》
2.10 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资管理制度》
3.00 关于《使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理》的议案
4.00 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
5.00 关于《修订监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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