| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于调整董事薪酬的议案》
5.00 《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《关于选举吕富超先生为监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举陈瑜女士为监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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