| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于增加经营范围、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举邱鹏先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举关巍先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举黄剑锋先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举张正辉先生为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举张淑钿女士为第二届董事会独立董事
9.02 选举杜建铭先生为第二届董事会独立董事
9.03 选举肖幼美女士为第二届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举吕富超先生为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举陈瑜女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年利润分配预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于调整董事薪酬的议案》
5.00 《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《关于选举吕富超先生为监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举陈瑜女士为监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 智立方 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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