| 股东大会通知 公告日期:2025-11-05 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2025-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 发行中介机构选聘
3.00 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
4.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
5.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
6.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
8.00 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案
9.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
9.01 关于《独立董事工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》的议案
9.02 关于《关联交易管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案
9.03 关于《对外担保管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案
9.04 关于《募集资金管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》的议案
9.05 关于《控股股东行为规范(草案)(H股发行上市后适用)》的议案
10.00 关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案
11.00 关于增补公司第三届董事会独立董事的议案
12.00 关于确定公司董事角色的议案
13.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-15 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2025-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《控股股东行为规范》的议案
2.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案
6.00 关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
7.00 关于公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-02 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2024-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《董事会2023年度工作报告》的议案
2.00 关于公司《监事会2023年度工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘2024年度财务审计机构的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5.00 关于修订《山东卓创资讯股份有限公司章程》并办理工商备案的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订部分公司内部管理制度的议案
8.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案
8.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
2.00 关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举姜虎林先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举鲁华先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举叶秋菊女士为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举张宜生先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举侯安全先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
9.00 关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 卓创资讯 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《山东卓创资讯股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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