| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于确认2025年度公司董事薪酬(津贴)及制定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-01 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2025-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
5.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
10.00 《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.02 选举刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.03 选举虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.04 选举黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.05 选举陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
15.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选人
15.02 选举杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
15.03 选举赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2024年度公司董事薪酬(津贴)及制定2025年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于确认2024年度公司监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2023年度公司董事薪酬(津贴)及制定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 美硕科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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