| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》
7.01 《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.02 《关于与申能(集团)有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》
7.03 《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举江斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举许伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举黄国飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举谢志国先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王瀛超先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马弘先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举车海辚女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举李忠华先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张苑女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张远先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
4.01 江斌先生第二届董事薪酬方案
4.02 许伟斌先生第二届董事薪酬方案
4.03 黄国飞先生第二届董事薪酬方案
4.04 谢志国先生第二届董事薪酬方案
4.05 王瀛超先生第二届董事薪酬方案
4.06 王晨生先生第二届董事薪酬方案
4.07 马弘先生第二届董事津贴方案
4.08 车海辚女士第二届董事津贴方案
4.09 李忠华先生第二届董事津贴方案
5.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
5.01 张苑女士第二届监事薪酬方案
5.02 张远先生第二届监事薪酬方案
5.03 董宁静女士第二届监事薪酬方案
6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司内控制度的议案》(需逐项表决)
7.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.03 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举谢志国为公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举黄国飞为公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 国缆检测 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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