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汉朔科技

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2026-04-28
公司名称 
公告日期2026-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于部分募集资金投资项目新增实施主体并调整建设内容的议案》
5.00 《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
6.00 《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
12.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
15.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2025-04-25
公司名称 
公告日期2025-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
4.00 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
8.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
15.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
15.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
15.03 《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》
15.04 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
15.05 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
15.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
15.07 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
15.08 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
15.09 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
15.10 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
15.11 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》
15.12 《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》
15.13 《关于修订＜防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》
16.00 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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