| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举肖锋先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举林敏女士为第四届董事会非独立董事
3.03 选举蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举王斌文先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李德成先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举黄诗忠先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举吕成英女士为第四届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举张梦怡女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举朱骄峰先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向现有股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司〈 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
4.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
5.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（ 修订稿）〉的议案》
6.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）〉的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向现有股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
4.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与安徽和县经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
4.01 《关联交易管理制度》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事工作制度》
4.04 《对外担保管理制度》
4.05 《股东大会议事规则》
4.06 《募集资金使用管理制度》
4.07 《重大投资和交易决策制度》
4.08 《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 宇邦新材 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配