| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 中亦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于北京中亦安图科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更注册地址、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李东平为第五届董事会非独立董事
11.02 选举田传科为第五届董事会非独立董事
11.03 选举邵峰为第五届董事会非独立董事
11.04 选举徐晓飞为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举穆林娟为第五届董事会独立董事
12.02 选举郑云端为第五届董事会独立董事
12.03 选举赵龙凯为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举杜大山为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举王志敏为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 中亦科技 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 中亦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于北京中亦安图科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 中亦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 中亦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
12.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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