| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<武汉联特科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<武汉联特科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举张健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举杨现文先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举吴天书先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李林科先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举林雪枫先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举王冰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举刘华先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举余玉苗先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举吴友宇女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01 选举左静女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 联特科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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