| 股东大会通知 公告日期:2026-06-01 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2026-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈柏校为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举夏玉坤为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举陈华琴为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李清杰为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举刘翔为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举应晶为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举蒋贤品为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举沈林华为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度财务决算报告的议案
3.00 关于2026年度财务预算报告的议案
4.00 关于2025年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2025年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于制定《杭州国泰环保科技股份有限公司未来三年股东回报规划》(2026-2028)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-25 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2026-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案并授权管理层办理回购相关事项的议案》
3.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 修订《股东会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事工作制度》
5.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
5.05 修订《对外投资管理制度》
5.06 修订《对外担保管理制度》
5.07 修订《关联交易管理制度》
5.08 修订《募集资金管理制度》
5.09 修订《股份回购制度》
5.10 修订《会计师事务所选聘制度》
5.11 修订《累积投票和网络投票实施细则》
5.12 修订《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-30 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2024-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<股份回购制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈柏校先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉坤先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈华琴女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李秀清女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举何建刚先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘翔先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举池仁勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘晓松先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李东升先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何云龙先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举俞洪春先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 国泰环保 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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