| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
8.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司相关治理制度的议案
14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订暨制定公司相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张剑为第二届董事会非独立董事
1.02 选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事
1.03 选举章锐为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓丹为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程志勇为第二届董事会独立董事
2.02 选举袁学礼为第二届董事会独立董事
2.03 选举沈聿农为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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