| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案
3.00 关于变更部分募集资金用途的议案
4.00 关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
8.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司相关治理制度的议案
14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度利润分配的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订暨制定公司相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张剑为第二届董事会非独立董事
1.02 选举夏耿耿为第二届董事会非独立董事
1.03 选举章锐为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓丹为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程志勇为第二届董事会独立董事
2.02 选举袁学礼为第二届董事会独立董事
2.03 选举沈聿农为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵耀为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨贤为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 泽宇智能 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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