| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算报告》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举金震先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举罗世文先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王兆君先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张金平女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举高金波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举王国兴先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举梁俊娇女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举李晓琳女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举邢盛博先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会部分独立董事薪酬调整的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 三维天地 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 -
1.00 《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度财务预算报告》
6.00 《公司2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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