| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李雯女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈国瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李明先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举栗绍业先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王长明先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举吕明渭先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王力臻先生为第四届董事会独立董事
3.00 公司第四届董事会成员薪酬方案的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 选举张太闪先生为第四届监事会非职工监事
4.02 选举原洁女士为第四届监事会非职工监事
5.00 公司第四届监事会成员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<公司2023年年度报告>及其<摘要>的议案
3.00 关于<公司2023年财务决算报告>的议案
4.00 关于<公司2023年度利润分配预案>的议案
5.00 关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8.00 关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
9.00 关于终止部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
2.00 关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案需逐项表决
1.01 本次回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 本次回购的价格
1.06 本次回购的资金总额
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权安排
2.00 关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<对外担保管理办法>的议案
7.00 关于修订<关联交易管理办法>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案需逐项表决
1.01 本次回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 本次回购的价格
1.06 本次回购的资金总额
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权安排 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
2.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 关于选举原洁女士为非职工监事的议案
3.02 关于选举张红伟先生为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
7.00 关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案
8.00 关于修订公司部分管理制度的议案需逐项表决
8.01 关于修订<股东大会议事规则>的议案
8.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
8.03 关于修订<监事会议事规则>的议案
8.04 关于修订<关联交易管理办法>的议案
8.05 关于修订<对外担保管理办法>的议案
8.06 关于修订<对外投资管理办法>的议案
8.07 关于修订<募集资金管理制度>的议案
8.08 关于修订<独立董事工作细则>的议案
8.09 关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案
9.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的议案》
3.00 《关于公司第三届董事(非独立董事)薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 天力锂能 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司全资子公司四川天力锂能有限公司年产2万吨磷酸铁锂项目投资额的议案》
2.00 《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》
3.00 《关于使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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