| 股东大会通知 公告日期:2026-09-12 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2026-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-25 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2026-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年2028年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.09 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.11 《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期利润分配方案的议案》
12.00 《变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司内部相关制度的议案》
2.01 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2.02 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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