| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期利润分配方案的议案》
12.00 《变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司内部相关制度的议案》
2.01 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2.02 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<浙江中科磁业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中科磁业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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