| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.01 公司非独立董事2024年度薪酬方案
7.02 公司独立董事2024年度薪酬方案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
4.00 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.01 公司非独立董事2023年度薪酬方案
7.02 公司独立董事2023年度薪酬方案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 满坤科技 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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