| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》；
1.01 回购股份的目的；
1.02 回购股份符合相关条件；
1.03 回购股份的方式、价格区间；
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；
1.05 回购股份的资金来源；
1.06 回购股份的实施期限；
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 提名卢云凤女士为第五届监事会非职工监事候选人
3.02 提名俞彦诚先生为第五届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2021年度审计报告>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 洁雅股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
11.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配