| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
7.00 《关于制定公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于聘请2023年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》；
3.00 《关于免去公司董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7.00 《2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈阳升先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举林涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举吕国林女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举黎木平先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举潘同文先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举彭万红先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举涂子沛先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举谭国威先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举段仲渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》
2.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>等制度的议案》
2.00 《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
6.00 《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7.00 《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 深城交 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于向中国银行等银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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