| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 关于选举张定武先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 关于选举黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事
3.02 关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事
4.00 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
提案编码 提案名称
11.00 关于修订《公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于修订《年度报告制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《投融资管理制度》的议案
17.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
18.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
19.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
20.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
21.00 关于子公司参与东莞市土地竞买的议案
22.00 关于为子公司2022年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 鸿富瀚 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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