| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 久盛电气 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案
9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
11.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
12.00 关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于制定或修订公司治理制度的议案
14.01 修订《董事会议事规则》
14.02 修订《监事会议事规则》
14.03 修订《股东大会议事规则》
14.04 修订《内部审计制度》
14.05 修订《信息披露与投资者关系管理制度》
14.06 修订《对外担保管理制度》
14.07 修订《对外投资管理制度》
14.08 修订《关联交易规则》
14.09 修订《募集资金管理制度》
14.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
14.11 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
14.12 制定《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 久盛电气 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案
9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
11.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 久盛电气 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事
3.02 提名万鹏为公司第五届董事会独立董事
3.03 提名董小锋为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 久盛电气 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案
11.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
13.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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