| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案
7.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
8.00 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于会计政策变更的议案
12.00 关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案
14.00 关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案
15.00 关于公司2024年年度高级管理人员薪酬方案的议案
16.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
16.01 非独立董事候选人：邵增明
16.02 非独立董事候选人：王腾吉
16.03 非独立董事候选人：张存升
16.04 非独立董事候选人：陈传勋
17.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
17.01 独立董事候选人：栗正新
17.02 独立董事候选人：余黎峰
17.03 独立董事候选人：金香爱
18.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
18.01 非职工代表监事候选人：张啸风
18.02 非职工代表监事候选人：王义峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案
4.00 关于修订<关联交易管理办法>的议案
5.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
9.00 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司会计政策变更的议案
13.00 关于公司修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案
7.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案
9.00 关于设立公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于关联人为公司及全资子公司向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
9.00 《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》
12.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
21.00 《关于制定<累积投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 力量钻石 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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