| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 大地海洋 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 大地海洋 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<内部控制制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举唐伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举郭水忠先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举强毅先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举蒋建霞女士为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举卓锰刚先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举池仁勇先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举贾勇先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举马可一女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
6.01 选举魏一瑜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举朱东燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 大地海洋 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 大地海洋 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案本次交易的整体方案
2.01 发行股份购买资产
2.02 发行股份募集配套资金发行股份购买资产的方案
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行对象和发行方式
2.05 标的资产的交易价格及支付方式
2.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 发行股份数量
2.08 上市地点
2.09 锁定期
2.10 过渡期损益安排
2.11 本次交易完成前滚存未分配利润安排
2.12 决议的有效期发行股份募集配套资金的方案
2.13 发行股份的种类和面值
2.14 发行对象和发行方式
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行股份数量
2.17 上市地点
2.18 锁定期
2.19 募集资金用途
2.20 滚存未分配利润安排
2.21 决议的有效期业绩承诺及盈利预测补偿安排
2.22 业绩承诺
2.23 业绩补偿安排
2.24 减值测试及补偿
2.25 盈利补偿实施
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于本次交易相关审计报告(更新财务数据)、审阅报告(更新财务数据)及评估报告的议案
7.00 关于《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要的议案
8.00 关于公司与相关交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及盈利预测补偿协议的议案
9.00 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
12.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定》第四条的议案
13.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号---上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情况的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于公司停牌前股票价格波动情况的议案
17.00 关于本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明的议案
18.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于公司实际控制人及其一致行动人免于要约收购义务的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 大地海洋 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修改《中小投资者单独计票管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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