| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9.01 公司为下属子公司融资提供担保
9.02 公司为下属子公司采购原材料的货款提供担保
10.00 《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 评级事项
2.21 本次决议的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举林涓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举肖杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举宋煜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举祁丽为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举蒋培登为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第三届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举刘玲香为公司第三届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举李云为公司第三届监事会监事的议案》
4.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
10.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 显盈科技 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
5.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
6.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
7.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
8.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；
9.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；
10.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
11.00 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》；
14.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
15.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配