| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举石道金先生为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举裘国华先生为公司第三届董事会独立董事》
1.03 《选举江辉平先生为公司第三届董事会独立董事》
2.00 《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨2023年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<上海兰卫医学检验所股份有限公司公司章程>及其配套议事规则的议案》
5.00 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度的议案》
5.02 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制度的议案》
5.03 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外担保管理制度的议案》
5.04 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司对外投资管理制度的议案》
5.05 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司募集资金管理制度的议案》
5.06 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司利润分配管理制度的议案》
5.07 《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司承诺管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨2022年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 兰卫医学 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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