| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
12.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》
8.00 《关于董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举武守坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
19.02 选举林鹭华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
19.03 选举叶永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
19.04 选举乔元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
20.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举赵亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人
20.02 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人
20.03 选举秦曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人
21.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01 选举宋更新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
21.02 选举张蓓先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 金百泽 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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