| 股东大会通知 公告日期:2026-06-30 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2026-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于<久祺股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<久祺股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-26 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2025-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
2.05 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
2.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-28 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2025-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举李政先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举卢志勇先生为第三届董事会非独立董事
11.03 选举李宇光先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举胡小娟女士为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
12.01 选举程永海先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举许力先先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举辛蓉女士为第三届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
13.01 选举俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举来士强先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举李政先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举张群华先生为第二届董事会独立董事
9.02 选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事
9.03 选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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