| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举李政先生为第二届董事会非独立董事
8.02 选举卢志勇先生为第二届董事会非独立董事
8.03 选举李宇光先生为第二届董事会非独立董事
8.04 选举胡小娟女士为第二届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举张群华先生为第二届董事会独立董事
9.02 选举祝立宏女士为第二届董事会独立董事
9.03 选举黄加宁先生为第二届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举俞晓琴女士为第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举来士强先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 久祺股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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