| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度融资额度及提供相应担保的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 可转债存续期限
11.04 票面金额和发行价格
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定
11.09 转股价格的调整及计算方式
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 转股股数的确定方式
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股后的股利分配
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 担保事项
11.20 评级事项
11.21 募集资金存管
11.22 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
17.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举杨伟先生为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举郑立成先生为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵国权先生为第二届董事会非独立董事》
1.04 《选举郑小军先生为第二届董事会非独立董事》
1.05 《选举叶建阳先生为第二届董事会非独立董事》
1.06 《选举陈亦霏女士为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举贺雷先生为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举徐志康先生为第二届董事会独立董事》
2.03 《选举郭旭升先生为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举余永年先生为第二届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举赵前进先生为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 金沃股份 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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