| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于关联方为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.02 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则的议案》
3.03 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王健坤先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举王泽宁先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举王丽卿女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举陈文柱先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于选举林该春女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于选举李博先生为公司非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举林丽叶女士为公司独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举蔡清良先生为公司独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举赵景文先生为公司独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈毅勇先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于选举姚建林先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划中预留分相关内容的议案》
4.00《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修稿）>及其摘要的议案》
5.00《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管办法（修订稿）>的议案》
6.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司增加为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
5.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬绩效方案的议案》
11.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于关联方对公司2023年度向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度部分日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
2.02 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
2.04 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.06 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司控股股东及实际控人行为规范>的议案》
2.08 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规则>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿） >及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） >的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于公司续租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计事项的议案》
10.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于关联方2022年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
14.00 《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
15.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
16.00 《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万辰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
6.00 《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计事项的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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