| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2022年度津贴情况及2023年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定〈超额业绩激励基金计划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举董晓俊先生为第三届董事会非独立董事》
13.02 《选举江培来先生为第三届董事会非独立董事》
13.03 《选举周国雄先生为第三届董事会非独立董事》
13.04 《选举孔和兵先生为第三届董事会非独立董事》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举夏俊先生为第三届董事会独立董事》
14.02 《选举郭玉先生为第三届董事会独立董事》
14.03 《选举陈楚云女士为第三届董事会独立董事》
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举江东城先生为第三届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举史春魁先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 本川智能 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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