| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举董晓俊先生为第三届董事会非独立董事》
13.02 《选举江培来先生为第三届董事会非独立董事》
13.03 《选举周国雄先生为第三届董事会非独立董事》
13.04 《选举孔和兵先生为第三届董事会非独立董事》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举夏俊先生为第三届董事会独立董事》
14.02 《选举郭玉先生为第三届董事会独立董事》
14.03 《选举陈楚云女士为第三届董事会独立董事》
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举江东城先生为第三届监事会非职工代表监事》
15.02 《选举史春魁先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
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