| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 贝泰妮 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
8.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司<2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
15.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订部分公司制度的议案》
17.01 股东大会议事规则
17.02 董事会议事规则
17.03 独立董事工作制度
17.04 独立董事年报工作制度
17.05 关联交易决策制度
17.06 规范与关联方资金往来制度
17.07 对外担保决策制度
17.08 对外投资管理制度
17.09 募集资金管理办法
18.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 贝泰妮 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 《关于制定公司<创新业务孵化管理办法>的议案》
15.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
19.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 贝泰妮 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司第二届董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
11.00 《关于公司第二届监事会监事成员薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
19.00 《公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
20.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
20.01 选举GUOZHENYU(郭振宇)为第二届董事会非独立董事
20.02 选举周逵为第二届董事会非独立董事
20.03 选举高绍阳为第二届董事会非独立董事
20.04 选举董俊姿为第二届董事会非独立董事
20.05 选举马骁为第二届董事会非独立董事
20.06 选举周薇为第二届董事会非独立董事
21.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
21.01 选举李志伟为第二届董事会独立董事
21.02 选举李宁为第二届董事会独立董事
21.03 选举汪鳌为第二届董事会独立董事
22.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
22.01 选举余仕汝为第二届监事会非职工代表监事
22.02 选举李磊为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 贝泰妮 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 上市地点
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
2.11 发行上市方案审批
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关联（连）交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
18.00 《关于修订H股发行后适用的<云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来制度>的议案》
19.00 《关于按照H股上市公司要求制定相关公司治理制度的议案》
19.01 《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东提名人选参选董事的程序》(草案)
19.02 《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股东通讯政策》(草案)
19.03 《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司股息政策》(草案)
20.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
21.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
22.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 贝泰妮 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.01 2021年度非独立董事薪酬方案
7.02 2021年度独立董事薪酬方案
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于2021年度银行融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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