嘉亨家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-19
公司名称嘉亨家化
公告日期2022-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-06
公司名称嘉亨家化
公告日期2022-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于2022年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-05
公司名称嘉亨家化
公告日期2021-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曾本生先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举曾焕彬先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举翁馥颖女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举徐勇先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举聂学民先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举李磊先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举吴锦凤女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王琰先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举范洋洋女士为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-29
公司名称嘉亨家化
公告日期2021-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司拟与湖州市南浔区练市镇人民政府签订投资合作协议书的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称嘉亨家化
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度暨接受关联担保的议案》
9.00 《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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