| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 提案7《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
8.00 提案8《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 提案9《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 提案10《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 提案11《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 提案12《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13.00 提案13《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
14.00 提案14《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 提案15《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
16.00 提案16《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 提案2《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 提案3《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 提案2《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》需逐项表决
2.01 《公司章程》
2.02 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
2.03 《董事会审计委员会议事规则》
2.04 《董事会提名委员会议事规则》
2.05 《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于修改公司注册资本及章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 提案7《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
8.00 提案8《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于修订<总经理工作细则>的议案》
12.00 提案12《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合2022年向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 提案3《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 提案4《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司2022年向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 提案5《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 提案6《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 提案7《关于2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 提案8《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 提案9《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次2022年向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10.00 提案10《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
10.01 《公司章程》
10.02 《股东大会议事规则》
10.03 《董事会议事规则》
10.04 《董事会审计委员会议事规则》
10.05 《董事会提名委员会议事规则》
10.06 《独立董事工作细则》
10.07 《对外投资决策制度》
10.08 《关联交易决策制度》
10.09 《对外担保决策制度》
10.10 《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
11.00 提案11《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5.00 提案5《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 提案7《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》
8.00 提案8《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 孙松鹤先生
1.02 曹斌先生
1.03 吴长峰先生
1.04 瞿吾珍女士
1.05 孙舒云女士
1.06 王娟娟女士
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 唐国华先生
2.02 吕岩女士
2.03 叶春辉先生
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 周斌先生
3.02 华晔宇先生
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于向金融机构申请2021年度授信额度的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 曼卡龙 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型及注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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