| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郑杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举何义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举连宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举金燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举操家顺先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄治权先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举夏永芹女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴婵娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举赵月女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》
2.01 交易方案概述发行股份购买资产具体情况
2.02 发行股份的种类及面值
2.03 发行方式及发行对象
2.04 发行股份购买资产定价基准日及发行价格
2.05 发行股份的数量
2.06 锁定期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 过渡期损益安排
2.09 上市地点募集配套资金情况
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 发行方式和发行对象
2.12 定价基准日和发行价格
2.13 募集配套资金金额及发行数量
2.14 锁定期
2.15 募集资金用途
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 上市地点
2.18 决议有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉〈股份认购协议〉和〈业绩补偿协议〉的议案》
7.00 《关于〈安徽华骐环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条、第六条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法(试行)〉第十八条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
15.00 《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年监事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举郑俊先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举郑杰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举孙晓斌先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举王爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举连宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12.01 选举徐向新女士为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举张力先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举黄治权先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举刘幸福先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举吴志刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
13.03 选举赵月女士为第公司四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 华骐环保 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
3.00 《关于拟签订项目投资协议及补充协议的议案》 |
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