| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》
2.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订<投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天秦装备 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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