| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举庄涛为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举唐陈吉为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》
5.00 《关于部分募投项目变更的议案》
6.00 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案
4.00 关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于<2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案
7.00 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于<2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计>的议案
10.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
13.00 关于修改<公司章程>的议案
14.00 关于修订及制定公司部分制度的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
16.00 关于2024年度监事薪酬的议案
17.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案
18.00 关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
19.00 关于<上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案
4.00 关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于<2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计>的议案
11.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
13.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》
3.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》
4.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
5.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计关联交易的议案》
5.00 《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
16.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
9.00 《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计关联交易的议案》
6.00 《关于<2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
10.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
13.00 《关于会计政策变更的议案》
14.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 海融科技 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
5.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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