海融科技

- 300915

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称海融科技
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计关联交易的议案》
5.00 《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
16.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-20
公司名称海融科技
公告日期2021-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
9.00 《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称海融科技
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计关联交易的议案》
6.00 《关于<2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
10.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
13.00 《关于会计政策变更的议案》
14.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-21
公司名称海融科技
公告日期2020-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
5.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<上海海融食品科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议内容
返回页顶