| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关联交易管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《投资者关系管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《募集资金管理办法》
2.08 《会计师事务所选聘办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
12.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顾伟达先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘常峰女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举贾晓彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举高鸿波先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举张林宣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李小磊先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王煜先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目部分建设内容终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》
17.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
21.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
23.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
24.00 《关于追认关联交易事项及预计公司2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于2013年董事会工作报告的议案》；
2．《关于2013年监事会工作报告》；
3．《关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》；
4．《关于2013年度利润分配方案的议案》；
5．《关于2013年年度报告的议案》；
6．《关于续聘北京兴华会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7．《关于公司2014年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》；
8．《关于变更公司注册资本的议案》；
9．《关于修订公司章程的议案》；
10．《关于授权董事会全权办理注册资本变更相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
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| 公司名称 | 铜牛信息 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于修订公司部分内部制度的议案》；
（1）《股东大会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《监事会议事规则》
（4）《关联交易管理办法》
（5）《对外投融资管理制度》
4、《关于申请授信贷款及授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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