| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谢明武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张锋斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钱可元先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举谭伟伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡小林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 爱克股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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