| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬与考核的议案》
8.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理和决策制度》
2.05 《回购股份管理制度》
3.00 《关于聘任非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬与考核的议案
8.00 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9.00 关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
3.04 独立董事工作制度
3.05 关联交易管理和决策制度
3.06 对外担保管理办法
3.07 募集资金专项存储及使用管理制度
3.08 控股子公司管理制度
3.09 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度
3.10 信息披露管理制度
3.11 控股股东、实际控制人行为规范
3.12 回购股份管理制度
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举宋薇女士为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举张英杰先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举刘永梅女士为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举李小冬先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举胡文祥先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举朱玉杰先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴俊霞女士为第五届监事会非职工监事
6.02 选举孔媛女士为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬与考核的议案
8.00 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于公司截至2021年6月30日止的前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》
9.00 《关于公司内部控制评价报告的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 谱尼测试 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于向民生银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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