| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司修订、制定相关制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
13 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举阮岑泓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司修订相关制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年度董事和监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
9.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11.00 关于公司修订、制定相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
11.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
11.09 关于制定《融资管理制度》的议案
11.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11.12 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
11.13 关于制定《授权管理制度》的议案
11.14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.15 关于制定《现金分红管理制度》的议案
11.16 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
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| 公司名称 | 锦盛新材 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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