| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于《2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2024年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
10.00 关于制定及修订公司内部控制相关制度的议案
10.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事制度》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2023年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司内部控制相关制度的议案
13.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《控股股东行为规范》的议案
13.06 关于修订《独立董事制度》的议案
13.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.08 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理广州市浩洋电子股份有限公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举蒋伟楷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举蒋伟权先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许凯棋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举劳杰伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王艳女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举杨雄文先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举丁晓明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举陈嘉仪女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈华娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
6.00 关于《2022年度独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2022年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
3.00 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度财务预算报告与经营计划》的议案
6.00 关于公司《2021年度非独立董事薪酬方案》的议案
7.00 关于公司《2021年度独立董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2021年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18.00 关于修订《公司控股股东行为规范》的议案
19.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
20.00 关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案
21.00 关于公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
22.00 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 浩洋股份 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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