| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-22 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2025-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
1.01 修订《募集资金管理制度》
1.02 修订《关联交易管理制度》
1.03 修订《对外担保管理制度》
1.04 修订《对外投资管理制度》
1.05 修订《独立董事工作制度》
1.06 修订《股东会议事规则》
1.07 修订《董事会议事规则》
1.08 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
1.09 制定《会计师事务所选聘制度》
1.10 制定《累积投票制度实施细则》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-25 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2024-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名国占昌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王发先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.03 提名高建先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名刘洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.02 提名郭宝季先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名史方女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》；
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》；
10.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于制订<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名国占昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名谷茹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名班立新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名蔡洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名郭耀黎先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名史宏伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名古亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
6.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度报告》
2、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度审计报告》
3、《关于提议召开公司2014年度股东大会》
4、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2014年度财务预算报告》
5、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度财务决算报告》
6、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本公司2013年度新增分红派息方案为：以公司现有总股本7500万股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金（含税），分红派息后总股本仍为7500万股。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013半年度报告》
2、《关于公司更换董事的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度报告》
2、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度审计报告》
3、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度财务预算报告》
4、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度财务决算报告》
5、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
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| 公司名称 | 锐新科技 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2. 《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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