锐新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-04
公司名称锐新科技
公告日期2020-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名国占昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名谷茹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名班立新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名蔡洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名郭耀黎先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名史宏伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名古亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-21
公司名称锐新科技
公告日期2020-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》;
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
6.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称锐新科技
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度报告》
2、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度审计报告》
3、《关于提议召开公司2014年度股东大会》
4、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2014年度财务预算报告》
5、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度财务决算报告》
6、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-18
公司名称锐新科技
公告日期2013-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题本公司2013年度新增分红派息方案为:以公司现有总股本7500万股为基数,向全体股东每10股派1.4元人民币现金(含税),分红派息后总股本仍为7500万股。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称锐新科技
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2013半年度报告》
2、《关于公司更换董事的议案》
审议内容半年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称锐新科技
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度报告》
2、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度审计报告》
3、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2013年度财务预算报告》
4、《关于天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度财务决算报告》
5、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《天津锐新昌轻合金股份有限公司2012年度监事会报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称锐新科技
公告日期2013-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》;
2. 《关于授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管相关事宜的议案》
审议内容
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