| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
6.00 关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案
7.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司章程修正案》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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