| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于2023年度利润分配的议案》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》
12.00 《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 《选举叶大林先生为公司第四届董事会非独立董事》
12.02 《选举夏信群先生为公司第四届董事会非独立董事》
12.03 《选举沈志林先生为公司第四届董事会非独立董事》
12.04 《选举倪小璐先生为公司第四届董事会非独立董事》
13.00 《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》
13.01 《选举杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事》
13.02 《选举董明先生为公司第四届董事会独立董事》
13.03 《选举倪崖先生为公司第四届董事会独立董事》
14.00 《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 《选举陈训龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
14.02 《选举胡美珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于2022年度利润分配的议案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于2021年度利润分配的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶大林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举倪卫菊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈志林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举夏信群先生为公司第三届董事会非独立董事
2 关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举董明先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李继承先生为公司第三届董事会独立董事
3 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举倪小璐先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举莫剑刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 公司向不特定对象发行可转换债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
8.00 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
10.00 关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰林生物 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
12.00 《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》
13.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》
14.00 《关于制定<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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