| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭建国先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘洪宇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举渠华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举翟继东先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举关志超先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举吴跃平先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举司爱军先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举江晓慧女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁慧君女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12.00 关于变更经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修订2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7 《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9 《关于补选非独立董事的议案》
10 《关于补选独立董事的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订公司相关制度的议案》
14 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司<2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
11 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭建国先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举许闽华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘洪宇先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张国安先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李曙衢先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举吴跃平先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举关志超先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举石磊磊先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举李海敏先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》
10.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
13.00 《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于公司变更经营范围并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2020年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
10 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
11 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
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| 公司名称 | 天迈科技 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
3 《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》
4 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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