| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于2024年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举金闯先生为第五届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举施蓉女士为第五届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举吴江先生为第五届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举蒋晓明先生为第五届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举倪建国先生为第五届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举杨比女士为第五届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举杨森先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举马卫东先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举尹维达先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于选举谈正勇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张自豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于审议2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10.00 《关于审议2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于审议2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10.00 《关于审议2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增预案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于审议2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10.00 《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2021年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目的议案》
2.00 《关于投资建设PVD磁控溅射膜类产品项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司2021年向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《关于选举金闯为第四届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举施蓉为第四届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举高红兵为第四届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举张恒为第四届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 《关于选举龚菊明为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举赵增耀为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举赵蓓为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 《关于选举陈锋为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举黄天晔为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于增加2020 年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资BOPP胶带涂布线技术改造项目的议案》
2.00 《关于公司投资OCA涂布线技术改造项目的议案》
3.00 《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》
4.00 《关于公司投资功能性胶带项目的议案》
5.00 《关于公司投资精密离型膜项目的议案》
6.00 《关于公司投资偏光片保护膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于审议2020年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司外部审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于增补董事的议案》
15.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 斯迪克 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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