| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<独立董事制度>的议案
5.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
6.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
7.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 本次重大资产重组的交易方式
2.03 本次重大资产重组的交易标的
2.04 本次重大资产重组的交易对方
2.05 本次交易评估及作价情况
2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 价款支付
2.10 本次交易有关决议的有效期
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、四十四条的规定的议案
7.00 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次重大资产重组符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
9.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次重大资产重组不适用《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案
11.00 关于《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案
13.00 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
14.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于上市公司本次重大资产重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
16.00 关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案
17.00 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
18.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
19.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
20.00 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
21.00 关于变更首发部分募集资金投资项目的议案
22.00 关于公司签署《股权收购协议之补充协议》的议案
23.00 关于申请新增授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度审计报告的议案
4.00 关于2022年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度公司利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于监事2023年度薪酬方案的议案
11.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于公司预计2023年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案
13.00 关于部分首发募投项目新增实施主体、实施地点及延期的议案
14.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购宁波捷力克化工有限公司20%股权暨关联交易的议案
2.00 关于换选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
5.00 关于修订<独立董事制度>的议案
6.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
7.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
8.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案
9.00 关于修订<投资决策管理制度>的议案
10.00 关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度审计报告的议案
4.00 关于2021年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于2021年度公司利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度募集资金存放及使用情况的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案
10.00 关于监事2022年度薪酬方案的议案
11.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司预计2022年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举钟锡君先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举任纪纲先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举单洪亮先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举刘旭东先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举谢振飞先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举方咏梅女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄栋先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举董辉先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈亮明先生为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举俞科君先生为第三届监事会非职工代表监事
3.04 选举倪佰泉先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司及公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于变更公司住所、经营范围并修订章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7.00 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于《绍兴贝斯美化工股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度审计报告的议案
4.00 关于2020年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度公司利润分配方案的议案
7.00 关于2020年度募集资金存放及使用情况的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于非独立董事2021年度薪酬方案的议案
10.00 关于监事2021年度薪酬方案的议案
11.00 关于修订<绍兴贝斯美化工股份有限公司章程>的议案
12.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
14.00 关于修订<独立董事制度>的议案
15.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
16.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
17.00 关于修订<投资决策管理制度>的议案
18.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案
19.00 关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司拟签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外投资成立股权投资合伙企业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司综合授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于变更新三板募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度审计报告的议案
4.00 关于2019年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于2019年度公司利润分配方案的议案
7.00 关于2019年度募集资金存放及使用情况的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
10.00 关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司及公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于公司控股股东为公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
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| 公司名称 | 贝斯美 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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