| 股东大会通知 公告日期:2026-05-26 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2026-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更注册资本及修订公司＜章程＞的议案》
9.00 《关于制定＜关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划＞的议案》
10.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
11.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-24 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2025-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2025-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》
2.01 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司股东会议事规则>的议案
2.02 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则>的议案
2.03 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事制度>的议案
2.04 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案
2.05 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案
2.06 关于修订<广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案
2.07 关于废止<广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会议事规则>的议案
3.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王建朝先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举李明女士为第四届董事会非独立董事
4.03 选举刘颖昭先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举钟娇女士为第四届董事会非独立董事
4.05 选举王明子女士为第四届董事会非独立董事
4.06 选举刘晓宇先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举熊辉先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举王丹舟女士为第四届董事会独立董事
5.03 选举丁俊杰先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-10 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2025-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的种类和面值和上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案--发行方式和发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案--定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案--交易价格和定价依据
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案--对价支付方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案--锁定期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案--业绩承诺及补偿、奖励安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案--滚存未分配利润安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案--标的公司过渡期间损益归属
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案--发行价格调整机制
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案--决议有效期
2.14 募集配套资金方案--发行股份的种类、面值和上市地点
2.15 募集配套资金方案--发行对象及认购方式
2.16 募集配套资金方案--定价基准日和发行价格
2.17 募集配套资金方案--募集配套资金金额及发行数量
2.18 募集配套资金方案--锁定期安排
2.19 募集配套资金方案--募集配套资金用途
2.20 募集配套资金方案--滚存未分配利润的安排
2.21 募集配套资金方案--决议有效期
3.00 《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%和%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
14.00 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18.00 《关于本次交易信息发布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》
19.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
21.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
22.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-14 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2025-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-08 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2024-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增选第三届董事会独立董事的议案》
13.01 关于增选熊辉先生为第三届董事会独立董事的议案
14.00 《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 关于增选刘晓宇先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
11.00 《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举王建朝先生为第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李明女士为第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举谭琳女士为第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举钟娇女士为第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举王明子女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举李西沙先生为第三届董事会独立董事
2.02 关于选举沈肇章先生为第三届董事会独立董事
2.03 关于选举杨闰女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案；
2.00 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案；
3.00 关于<公司2021年度财务预算报告>的议案；
4.00 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案；
5.00 关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案；
6.00 关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案；
7.00 关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案；
8.00 关于考核2019年度董事薪酬标准及审议2020年度董事薪酬标准的议案；
9.00 关于考核2019年度监事薪酬标准及审议2020年度监事薪酬标准的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案；
2.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案；
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案；
2.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案；
3.00 关于<公司2020年度财务预算报告>的议案；
4.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案；
5.00 关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案；
6.00 关于<公司2019年度利润分配预案>的议案；
7.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案；
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案；
9.00 关于考核2019年度董事、监事薪酬标准及审议2020年度董事、监事薪酬标准的议案；
10.00 关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案；
11.00 关于修订公司章程及办理工商登记的议案；
12.00 关于修改〈对外投资管理制度〉的议案；
13.00 关于修改〈董事会议事规则〉的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王建朝先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举李明女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举谭琳女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举刘颖昭先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴宣先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举钟娇女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李西沙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举段淳林女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举沈肇章先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举程伟女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举林军先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
3 《关于变更公司注册地址的议案》
4 《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
5 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配