| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举王建朝先生为第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李明女士为第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘颖昭先生为第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举谭琳女士为第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举钟娇女士为第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举王明子女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举李西沙先生为第三届董事会独立董事
2.02 关于选举沈肇章先生为第三届董事会独立董事
2.03 关于选举杨闰女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举魏晔骅先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举刘晓宇先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案；
2.00 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案；
3.00 关于<公司2021年度财务预算报告>的议案；
4.00 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案；
5.00 关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案；
6.00 关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案；
7.00 关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案；
8.00 关于考核2019年度董事薪酬标准及审议2020年度董事薪酬标准的议案；
9.00 关于考核2019年度监事薪酬标准及审议2020年度监事薪酬标准的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案；
2.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案；
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案；
2.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案；
3.00 关于<公司2020年度财务预算报告>的议案；
4.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案；
5.00 关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案；
6.00 关于<公司2019年度利润分配预案>的议案；
7.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案；
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案；
9.00 关于考核2019年度董事、监事薪酬标准及审议2020年度董事、监事薪酬标准的议案；
10.00 关于修改董事会对公司交易事项的决策权限的议案；
11.00 关于修订公司章程及办理工商登记的议案；
12.00 关于修改〈对外投资管理制度〉的议案；
13.00 关于修改〈董事会议事规则〉的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王建朝先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举李明女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举谭琳女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举刘颖昭先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举吴宣先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举钟娇女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李西沙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举段淳林女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举沈肇章先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举程伟女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举林军先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
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| 公司名称 | 因赛集团 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
3 《关于变更公司注册地址的议案》
4 《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
5 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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