| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于日常关联交易额度预计的议案
11.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项议案
6.00 关于拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《第四期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《第四期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
2.00 关于修订《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
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| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名孔令涌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名任诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名唐文华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名万远鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名王文广先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名毕晓婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名李海臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于日常关联交易额度预计的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于签订年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书的议案
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 可转债存续期限
13.04 票面金额和发行价格
13.05 票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定
13.09 转股价格的调整及计算方式
13.10 转股价格向下修正条款
13.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.12 赎回条款
13.13 回售条款
13.14 转股后的股利分配
13.15 发行方式及发行对象
13.16 向原股东配售的安排
13.17 债券持有人会议相关事项
13.18 本次募集资金用途
13.19 担保事项
13.20 评级事项
13.21 违约情形、违约责任及争议解决机制
13.22 募集资金存管
13.23 本次发行方案的有效期限
14.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
16.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
17.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
18.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
21.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
22.00 关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案
3.00 关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
提案编码 提案名称
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案
11.00 关于日常关联交易额度预计的议案
12.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14.00 关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
15.00 关于签订年产2万吨补锂剂项目框架合作协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议的议案》
2.00 《关于向金融机构追加申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于向金融机构追加申请综合授信额度的担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于激励对象孔令涌先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于向金融机构追加申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构追加申请综合授信额度的担保事项的议案》
12.00 《关于签订年产2.5万吨补锂剂项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的议案》
13.00 《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的议案》
14.00 《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》
11.00 《关于2021年关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》
2.00 《关于签订年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司、宁德时代新能源科技股份有限公司与江安县人民政府签订投资协议书的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名孔令涌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名WANGCHEN女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名徐浙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名任诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名蔡奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名王文广先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名谢家伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名张东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名欧阳彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信的议案
10.00 关于向金融机构申请综合授信的担保事项的议案
11.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案需逐项表决
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 滚存未分配利润安排
13.09 募集资金金额及用途
13.10 本次非公开发行股票决议有效期
14.00 关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案》的议案
15.00 关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
16.00 关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
17.00 关于审议《深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
18.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
20.00 关于签署合资经营协议之补充协议的议案
21.00 关于为子公司曲靖麟铁提供担保的议案
22.00 关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订磷酸铁锂项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于孔令涛、孔令浩作为激励对象的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的议案》
2.00 《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项的议案》
3.00 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
4.00 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事项的议案》
5.00 《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的议案》
6.00 《关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 德方纳米 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2.00《深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》
3.00《深圳市德方纳米科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00《深圳市德方纳米科技股份有限公司2018年度利润分配方案》
5.00《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6.00《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于会计政策变更的议案》
9.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》
11.00《关于修订<公司章程>的议案》
12.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00《关于签署合资经营协议的议案》
16.00《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》
17.00《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》
18.00《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》
19.00《关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配