罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称罗博特科
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司组织架构调整的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称罗博特科
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-14
公司名称罗博特科
公告日期2019-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议内容
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